Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, tentativă la comiterea infracțiunii de omor calificat, instigare la comiterea tentativei la infracțiunea de omor calificat, distrugere, sustragere sau distrugere de probe ori înscrisuri, favorizarea făptuitorului, spălarea banilor, complicitate în formă continuată la efectuarea de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, acces ilegal la un sistem informatic, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, trafic de persoane, influențarea declarațiilor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, trafic de influență, cumpărare de influență și transfer neautorizat de date informatice.
Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, începând cu anul 2012, liderul grupării, cu ajutorul altor persoane, a obținut sume de bani din activități de proxenetism, ce s-au desfășurat pe teritoriul Elveției, Italiei, Franței, Germaniei, Marii Britanii și Spaniei.
Sumele de bani obținute au fost transportate în România de către intermediari sau au fost transferate prin intermediul unui serviciu de transfer rapid de numerar, pe numele unor persoane apropiate liderului grupării.
Cu privire la comiterea infracțiunii de spălarea banilor s-a reținut faptul că sumele de bani obținute în urma comiterii de infracțiuni au fost „spălate” prin achiziționarea de proprietăți imobiliare și autoturisme de lux. De asemenea, sumele de bani obținute din activitățile infracționale au fost reintroduse în circuitul financiar prin acțiuni de creditare a unor societăți comerciale administrate în fapt de către liderul grupării.
În perioada în care a coordonat activitatea de proxenetism pe teritoriul Elveției, liderul grupării a intrat în conflict cu membrii unei alte grupări concurente, formată din cetățeni de origine albaneză.
La data de 9 martie 2012, acesta însoțit de alți 2 cetățeni români l-au atacat cu intenția de a-l ucide pe un cetățean albanez, pe fondul reglării unor conturi determinate de implicarea liderului grupării în activități de proxenetism. În acest scop cei 3 cetățeni români l-au urmărit cu un autoturism în trafic pe cetățeanul albanez și în momentul în care acesta din urmă se deplasa într-o zonă necirculată, au procedat la acroșarea autovehiculului condus de victimă, ulterior coborând din mașină și lovindu-l pe acesta cu diverse obiecte contondente și înțepătoare.
De asemenea, s-a stabilit că, începând cu anul 2016, gruparea de crimă organizată și-a extins activitățile infracționale în sensul comiterii infracțiunii de cămătărie, desfășurată prin intermediul unei societăți comerciale neautorizate pentru a realiza acțiuni de creditare și în cadrul căreia își desfășurau activitatea mai mulți inculpați. Probele administrate în cauză au relevat că activitățile de cămătărie s-au desfășurat și personal de către liderul grupării, dar și cu sprijinul celorlalți membri.
Totodată, prin actul de sesizare se reține faptul că, la data de 13 aprilie 2019, în timp ce o persoană vătămată, conducea un autoturism, mai mulți inculpați, folosind un autoturism, au acroșat autoturismul cu care se deplasa persoana vătămată, proiectându-l în afara carosabilului, după care inculpații i-au aplicat victimei nouă lovituri de cuțit, precum și alte lovituri cu obiecte contondente, respectiv țevi metalice, cu intenția de a o ucide.
La data de 09 ianuarie 2020, în jurul orei 21.00, pe fondul conflictului dintre membrii grupării cu o grupare rivală, precum și în contextul unui denunț formulat de către o persoană vătămată, fiind instigați de către liderul grupării, doi inculpați, au chemat partea vătămată la respectiva adresă și au exercitat asupra acestuia acte de violență fizică, inclusiv cu o sabie, provocându-i leziuni traumatice ce au pus în primejdie viața.
Ulterior, în perioada 09 – 13 ianuarie 2020, liderul grupării împreună cu alți doi membri, l-au ascuns pe agresor în imobile, cu scopul de a împiedica și îngreuna cercetările și de a împiedica tragerea la răspundere penală a unuia dintre agresori, pentru fapta comisă în data de 09 ianuarie 2020.
Din cercetări a reieșit faptul că un rol important în gruparea infracțională l-a avut inculpatul Badea Robert Cristian, polițist din cadrul serviciului Antidrog, persoană care a asigurat atât consilierea juridică a liderului grupării infracționale, cât și fluxul de informații, din interiorul instituțiilor de aplicare a legii, cu privire la activitățile de cercetare desfășurate de acestea, către liderul grupării și prin intermediul acestuia, către toate grupările infracționale. De asemenea, inculpatul Badea Robert Cristian i-a asigurat liderului grupării inclusiv accesul în mediul penitenciar, unde acesta a avut acces la datele privind eventuale denunțuri sau inițiative de a formula denunțuri provenite de la persoane încarcerate și care s-au aflat în relații cu acesta.
Totodată, în vederea obținerii de profituri financiare și ,,albirii” provenienței ilicite a acestora, ofițerul de poliție a întreprins, împreună cu liderul grupării, demersuri în nume personal în vederea deschiderii și administrării în fapt a 2 case de pariuri sportive, dar care funcționau în drept ca și puncte de lucru ale unei societăți comerciale coordonate de către liderul grupării.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.
