La data de 4 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin au dispus reținerea a 2 inculpați, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat și contrabandă constând în colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
Actele de urmărire penală efectuate au relevat că, pe raza județului Timiș a acționat un grup infracțional organizat, transfrontalier, specializat în contrabanda cu ţigări, constituit pe două paliere, de aprovizionare și de distribuție.
Din probele administrate a rezultat că trei inculpați (sprijiniți de alte persoane) s-au aprovizionat cu țigaretele de contrabandă, a căror distribuție urma să se realizeze fie din locurile de depozitare fie din alte locații prestabilite, prin predare personală.
Ieri, în cadrul unei acțiuni coordonate , inculpații au fost prinși în flagrant, în județul Timiș, în timp ce manipulau țigarete provenite din contrabandă, într-un spațiu cu destinație de depozit.
În urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate pe raza județelor Timiș și Arad, au fost identificate și indisponibilizate aproximativ 25 de milioane de țigarete.
În același timp, pe teritoriul Italiei, a fost descoperită o fabrică clandestină de țigarete a cărei producție era destinată pieței ilegale europene, operată de cetățeni români, moldoveni și italieni.
În urma cercetărilor efectuate, în cooperare cu autoritățile judiciare din Italia (Guardia di Finanze), cu sprijinul OLAF, s-a realizat destructurarea grupării de criminalitate organizată.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din I.G.P.R. și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Caraș-Severin.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
