Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. – S.I.C.E. au pus în executare 75 mandate de percheziție domiciliară (66 în județul Timiş, 5 în judeţul Arad, 1 în judeţul Alba, 2 în judeţul Hunedoara şi 1 în judeţul Gorj) și 45 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 605.000 lei.
Din înscrisurile existente la dosar reiese că, în perioada 2019-2025, reprezentanții unei societăţi comerciale, prin intermediul acesteia, precum și a altor 3 societăți comerciale pe care le dețin și le administrează, cu domenii diferite de activitate (activități auxiliare intermedierilor financiare) au realizat venituri din prestarea de servicii de intermediere, utilizând în desfășurarea activității un număr de aproximativ 70 de brokeri cu care au încheiat contracte de intermediere și reprezentare, venituri pe care nu le-au înregistrat în evidențele contabile și nu le-au declarat organului fiscal, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului.
