Antifraudă a anunţat, miercuri, că demarează Operațiunea FOCUS, o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar. Verificările ample ale inspectorilor se vor desfăşura simultan, la nivel național, la 180 de case de schimb valutar.
Acțiunea națională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu, a notat instituţia.
În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii ANAF antifraudă verifică, cu precădere:
- fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;
- respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
- concordanța dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;
- respectarea obligațiilor declarative și de plată;
- respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.
