CONVOCATOR
Administratorul unic al Societăţii AGROMEC VINGA S.A., cu sediul în loc. Vinga, str. Românească, nr. 49, jud. Arad, având J02/156/1995 şi C.I.F. RO7179494, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 29.05.2025, respectiv 30.05.2025 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat de Societatea Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 16.05.2025 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului Administratorului unic privind activitatea desfăşurată în 2024 şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru activitatea desfăşurată în anul 2024.
2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori aferent exerciţiului financiar 2024.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale pe 2024: bilanţ, contul de profit şi pierdere, pe baza rapoartelor Administratorului unic şi al Comisiei de cenzori.
4. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2025.
5. Prezentarea şi aprobarea rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale de natura constructiilor aparţinând Societăţii AGROMEC VINGA S.A., conform raportului de evaluare întocmit şi înregistrarea acestor valori în contabilitate.
6. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA şi a unei persoane care să întreprindă, la ORC Arad, demersurile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial al României.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând cu data publicarii convocării.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală sau îşi vor putea numi un reprezentant. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 26.05.2025 inclusiv. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă, completate şi semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii, in original, personal sau prin poştă/curier.
