Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a declanșat Operațiunea FOCUS, o amplă acțiune de control care vizează simultan 180 de case de schimb valutar din întreaga țară.
Operațiunea, denumită „Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb”, vine după un proiect-pilot desfășurat recent de inspectorii Antifraudă. În cadrul acestuia, au fost verificate 33 de firme din domeniul schimbului valutar, iar ANAF a identificat nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii controlați. Sancțiunile aplicate atunci au însumat 3,45 milioane de lei.
În timpul noilor controale, inspectorii verifică în special dacă operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate corespunzător, dacă sunt utilizate aparatele de marcat electronice fiscale și dacă tranzacțiile efectuate în realitate corespund celor înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt analizate și obligațiile de declarare și de plată ale operatorilor.
Potrivit ANAF, extinderea controalelor la nivel național a fost decisă în urma rezultatelor proiectului-pilot, care au indicat necesitatea unei verificări mai ample a sectorului. Scopul declarat este creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unei concurențe corecte între firmele care activează pe piața schimbului valutar.
În cazul în care sunt descoperite încălcări ale legislației fiscale, inspectorii Antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea neregulilor constatate.
Rezultatele finale ale Operațiunii FOCUS urmează să fie făcute publice după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.
