Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad din data de 17.06.2025, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul T.P., domiciliat în jud. Călăraşi şi faţă de inculpaţii S.M şi B.M., domiciliaţi în mun. Bucureşti, aceştia fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracțiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, faptă prevăzută de art. 452 alin. 1 lit. h) din Legea 227/2015, privind Codul fiscal.
În perioada 2024-2025, mai multe persoane din judeţele Arad, Timiş, Călăraşi şi din Bucureşti au desfăşurat activităţi de depozitare, transport şi comercializare de ţigarete nemarcate fiscal sau marcate necorespunzător.
În data de 16.06.2025, lucrătorii de poliţie din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Arad, cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti-Poliţia Sector 4 şi Poliţia Sector 5, precum şi cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Călăraşi, au pus în executare un număr de 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi jud. Călăraşi.
Ca urmare a efectuării percheziţiilor domiciliare, într-un depozit din mun. Bucureşti, închiriat de către inculpaţii T.P. şi S.M., a fost identificată şi ridicată cantitatea totală 1.360.660 de țigarete, fără timbru fiscal. De asemenea, într-un autoturism utilizat de inculpata S.M., a fost descoperită cantitatea de 18.040 ţigarete netimbrate fiscal, iar într-un imobil situat în jud. Călăraşi a fost ridicată cantitatea de 17.240 ţigarete nemarcate fiscal sau marcate necorespunzător. De asemenea, din locaţiile percheziţionate au fost ridicate mai multe medii de stocare a datelor informatice şi înscrisuri, acestea având legătură cu comiterea infracţiunilor pentru care se efectuează cercetări în dosar.
Ca urmare a cercetărilor, s-a stabilit că bunurile interzise de la deţinere, respectiv ţigaretele nemarcate fiscal sau marcate necorespunzător, confiscate în urma efectuării percheziţiilor, urmau să fie comercializate de către inculpaţii T.P. şi S.M. mai multor persoane, inclusiv cumpărătorilor din jud. Arad şi jud. Timiş.
Pe numele inculpaţilor T.P., S.M. şi B.M. au fost emise trei mandate de aducere la sediul I.P.J. Arad, în vederea audierii acestora.
Faţă de inculpaţii T.P., S.M. şi B.M., prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 17.06.2025, s-a dispus măsura preventivă a reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar, ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a formulat propunere privind arestarea preventivă a inculpaţilor.
În data de 17.06.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad şi a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpaţi, pe o perioadă de 30 de zile.
Cercetările în dosar au fost realizate cu sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale, Brigăzilor de Operaţiuni Speciale Bucureşti şi Timişoara şi Serviciului de Operaţiuni Speciale Arad.
Facem precizarea că luarea măsurii arestului preventiv reprezintă o etapă a procesului penal şi nu este de natură a înfrânge principiul prezumţiei de nevinovăţie.
