CONVOCARE
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al societatii MODA S.A., cu sediul social in Arad, str. Poetului, nr. 52, jud. Arad, inregistrata la Registrului Comertului Arad sub nr. J02/4/1991, CUI RO1689052, convoaca:
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 14 mai2026, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 10 mai 2026considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale (bilant, cont de profit si pierderi) ale Societatii aferente exercitiul financiar al anului 2025
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
4. Imputernicirea unei/unor persoane ca in numele societatii sa semneze hotararea adunarii generale a actionarilor si orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege, in fata autoritatilor competente, pentru indeplinirea hotararilor si inregistrarea lor oriunde va fi necesar.
5. Diverse
In caz de neintrunire a cvorumului necesar, a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 15 mai 2026, la ora 10:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 14mai 2026, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 10 mai2026 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea vanzarii cotei parti de 1453/5864 detinuta de Societate din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Arad, str. Poetului, nr. 52, jud. Arad, inscris in CF nr 319087 Arad si a termenilor si conditiilor de vanzare
2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa negocieze in numele si pe seama Societatii a restului termenilor si conditiilor vanzarii cotei parti de 1453/5864 asupra imobilului si sa semneze in numele si pe seama Societatii, in forma autentica contractulde vanzare–cumparare, precum si orice alte inscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru incheierea si executarea vanzarii.
3. Imputernicirea unei/unor persoane ca in numele societatii sa semneze hotararea adunarii generale a actionarilor si orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege, in fata autoritatilor competente, pentru indeplinirea hotararilor si inregistrarea lor oriunde va fi necesar.
4. Diverse
In caz de neintrunire a cvorumului necesar, a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine la data de 15 mai 2026, la ora 11:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
Actionarii pot participa la adunarile generale ale actionarilor personal, legitimandu-se cu actul de identitate, sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procuri speciale, al carei formular se poate ridica de la sediul societatii. Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte de adunare.
Data Convocatorului: 01.04.2026
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Fufezan Monica – Diana
